您的当前位置:首页 > 商业观察 > 男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元,获刑六年 正文
时间:2025-06-11 02:48:10 来源:网络整理 编辑:商业观察
币圈网报道:把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。CIU币圈网-区块链数字货币实时行情平台据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的TrungNguyen经营着一家名为NationalVending的无
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里,超过 100 万美元被转换成加密货币,Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金,以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金,这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪,告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通,而 BTC 交易被混淆,使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时,资金将在几天内分成小块,或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程,学习如何隐瞒自己的生意,课程中他被要求“编造一个掩盖故事”,生成一份虚构的供应商名单,并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元,并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月,阮经天经过五天的审判被定罪,美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说:比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说:“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头,也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营,但缺乏反洗钱检查,并且未在金融犯罪执法网络注册。
简易征收劳务费会计分录怎么做2025-06-11 03:21
天韵国际控股(06836.HK):孙莲才已获委任为执行董事2025-06-11 03:16
光大证券(601788.SH)获准发行不超150亿元短期公司债券2025-06-11 03:01
转换多钱包模式-默认钱包切换至系统钱包2025-06-11 02:34
区块链是什么通俗解释2025-06-11 02:12
Builder 再出发!锚定 Telegram 生态,OKX Web3 又放大招?2025-06-11 01:46
通行宝:部分2025年项目今年内完成招投标并启动实施,两年内完成验收,预计12月有数据资产入表2025-06-11 01:45
DeFi 交易生态的未来:告别复杂性,简化才是破局之道2025-06-11 01:31
如何购买和交易Phoenix Global (new) (PHB) 的指南2025-06-11 01:09
新税改稿酬如何退税2025-06-11 00:58
深入理解OKTC与TRC20的区别究竟是什么?2025-06-11 03:22
比特币的交易价格2025-06-11 03:13
火币比特币充值2025-06-11 03:04
涨停揭秘 | 精伦电子2连板涨停,封板资金1.22亿元2025-06-11 02:58
给你花大学生可以申请吗?我现在还在上大学。2025-06-11 02:38
请问360借条的借款流程是什么?2025-06-11 02:36
工银策略股票2025-06-11 02:31
山东黄金收盘跌2.55%,主力资金净流出2.12亿元2025-06-11 02:18
美国虚拟货币排名前十_以太坊交易平台2025-06-11 02:14
冷钱包实名吗-冷钱包要实名认证吗2025-06-11 01:33